PF prende islandês que chefiava lavagem de dinheiro do tráfico

 A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (12) uma operação com cooperação internacional que objetiva desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. São cumpridos 33 mandados de prisão em seis estados e 49 de busca e apreensão em nove estados.

A operação é chamada de "Match Point". Segundo a PF, um dos líderes da organização criminosa é um cidadão da Islândia que mora no Brasil.

Os crimes investigados são lavagem e ocultação de bens, organização criminosa e tráfico internacional de drogas com associação ao tráfico. As penas cumuladas desses crimes podem chegar a mais de 40 anos de prisão, de acordo com a PF.

A polícia afirmou que o grupo criminoso se dividia em duas grandes células com ramificações em várias cidades brasileiras, em especial nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Cerca de 250 policiais federais atuam na ação.

Além disso, foi realizado o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas físicas, sequestro de 57 imóveis e de diversos veículos e embarcações. Os bens sequestrados na operação podem superar os R$ 150 milhões.

Há autorização judicial para o acompanhamento da deflagração da operação por representantes da polícia da Islândia.

Mandados

Mandados de busca e apreensão: 49 em nove estados

Santa Catarina - 10 em Florianópolis
São Paulo - 4 em Campinas, 3 em Limeira, 2 em São Paulo, 1 em Hortolândia, 1 em Piracicaba, 1 em Sumaré, 1 em São Pedro
Rio de Janeiro - 8 no Rio de Janeiro e 4 em Niterói
Minas Gerais - 3 em Belo Horizonte, 2 em Montes Claros e 1 em Contagem
Bahia - 3 em Porto Seguro
Paraíba - 1 em Cabedelo
Rio Grande do Norte - 1 em Tibau do Sul e 1 em Parnamirim
Pernambuco - 1 em Recife
Goiás - 1 em Goiânia

Mandados de prisão preventiva: 33 em seis estados

Santa Catarina - 7
São Paulo - 11
Rio de Janeiro - 6
Minas Gerais - 5
Bahia - 3
Ceará - 1

Sequestro de imóveis:

Santa Catarina - 17
São Paulo - 26
Bahia - 11
Rio de Janeiro - 3

A investigação ainda procura por outros 19 imóveis.

Investigação

O delegado Nelson Napp explicou como começou a investigação.

“A Match Point iniciou através de informações que nós obtivemos em uma localização em um hangar do aeródromo de Porto Belo [Litoral Norte catarinense]. E acabamos por localizar uma organização criminosa atuando aqui em Santa Catarina principalmente na lavagem de dinheiro, comprando imóveis e construindo imóveis aqui também”.

“Com base nessa organização, acabamos também por descobrir, na mesma investigação, uma outra organização já sediada no Rio de Janeiro, com conexão com o Rio Grande do Norte, que fazia a importação de haxixe", continuou o delegado.